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一特大市场合同诈骗案告破小单外贸风险不容小觑

标签:成败得失 澳门葡京赌场 庆阳国营林业总场大山门林场

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摘要:  看着眼前整齐的货物,义乌市场经营户吴小姐简直不敢相信自己的眼睛,“被骗走的货竟然追回来了,并且一件不少。”  近日,义乌市公安局经侦分局破获了一起特大市场合同诈骗案,近百名经营户被骗,涉案金额245万 ...
 看着眼前整齐的货物,义乌市场经营户吴小姐简直不敢相信自己的眼睛,“被骗走的货竟然追回来了,并且一件不少。”

  近日,义乌市公安局经侦分局破获了一起特大市场合同诈骗案,近百名经营户被骗,涉案金额245万元。最终,货物被全部追回并及时返还经营户。

  吴小姐在义乌国际商贸城经营工艺品生意已有8年。11月24日一早,她刚开店门没多久,就有一名翻译带着两名外国人走了进来,自称是义乌市拉斯特进出口公司的工作人员。

  “他们一进来就夸东西好看,我推荐了好几款产品,他们连价格也不问就订了价值7万多元的货。旁边的翻译还一直跟我说,这两人的店在法国,生意做得很大,钱不用担心。”多年的经商经验告诉吴小姐,眼前的这两名客商可能有问题,于是她决定先把这单生意放一放。

  “正常的情况下,外商来买东西肯定有自己的目标,而不是漫无目的的;其次,他们应该对价格很敏感,结果却是我推荐什么产品他们就要什么产品。”

  原以为这单生意就这么过去了,可随着下午翻译的一通电话,吴小姐改变了想法。当天下午两点左右,翻译来电话说,柜子的容积不够了,所以决定对上午订的货减半。“在我的意识里,如果骗货是不会轻易减少订单的,再加上减半后的订单金额只有三万多元,我也就放松了警惕。”对方交了800元定金并允诺20天后付全货款。11月30日,吴小姐把80件货送到了指定仓库。

  12月5日下午3点多,吴小姐发现义乌经侦预警平台发布的预警信息中有一条正是涉及拉斯特公司的。她赶紧放下手中的活,赶到这家公司的所在地,结果却空无一人。当晚8点,包括吴小姐在内的十几位经营户来到经侦分局报案。义乌市公安局对该案以合同诈骗案立案调查。

  办案民警提醒,对于小单化采购的客户也不能放松警惕。此次外贸合同诈骗,涉外人员在每家店铺的下单金额都在3万元以内,正是利用小单化采购形式打消经营户的疑虑。年关将至,欠款逃匿的案件多发,经营户要尽量选择现金交易,如果是欠款交易,交货前应做好交易风险评估,合作前尽量在预警平台填报、查询相关信息;交货后,要跟进货物走向,掌握货柜和业主动态,把风险减至最低。

  据了解,今年以来,义乌经侦预警平台已成功预防处置了12起特大市场合同诈骗、逃匿案事件(5起受理追货),为市场经营户避免、挽回损失1976万元,涉及经营户567人。


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